中联重科: 关于召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
发布时间：2023-05-25 17:12:22
来源：证券之星
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－039 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
(资料图)
中联重科股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会
和 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会、A股类别股东大会
和H股类别股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》经公司2023年3月
（三）会议召开的合法、合规性
公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的
规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年6
月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023年6月20日
（七）出席对象
别股东大会的A股股东为2023年6月20日（股权登记日）下午A股收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出
席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对
（3）
聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度境内审计机构及内部控制审计机构
《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有
相关融资文件的议案》
《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑
仓业务的议案》
《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户
金融业务并对外提供担保的议案》
《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业
务的议案》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
为客户金融业务提供担保的议案》
《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关
金融机构申请综合授信的议案》
《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
为客户提供担保的议案》
《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保
额度的议案》
《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工
具（DFI）的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2023年3月31日在《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容
详见《2022年年度报告及摘要》
、《关于聘任2023年度审计机构的公
告》
、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保
额度的公告》
、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开
展保兑仓业务的公告》
、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公
司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、
《关于对控股公
司提供担保的议案》
、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》
、
《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、
《关于授权湖南至诚融资
担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》
、《关于批准及授权湖
南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的
公告》
、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
为客户提供担保的公告》
、《关于注册统一注册发行银行间市场交易
商协会债务融资工具（DFI）的公告》、
《关于拟发行超短期融资券的
公告》
、《关于拟发行中期票据的公告》、
《关于回购部分H股一般性
授权的公告》等公告。
（三）特别强调事项
大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第18.00项到第
分之二以上通过。其中第22.00项议案还须获得出席2022年年度A股
类别股东大会、2022年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不
接受电话预先登记；
托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手
续。
（二）登记时间
（三）登记地点
长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
联系电话： 0731-88788432
传 真： 0731-85651157
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办
公室
邮政编码：410013
电子邮箱：157@zoomlion.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2022 年年度股东大会、A 股类别
股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称
及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间： 2023 年 6 月 29 日上午 9:15—9：
下午 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案
编码 提案名称 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于聘任2023年度审计机构的议案》
（需逐项表决）
聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普
及内部控制审计机构
聘任毕马威会计师事务所为公司2023年
度国际核数师
提请股东大会授权管理层根据确定的原
则决定具体报酬
《关于向有关金融机构申请综合授信并
案》
《关于批准及授权中联重科安徽工业车
辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
《关于批准及授权中联农业机械股份有
供担保的议案》
《关于授权进行低风险投资理财业务的
议案》
案》
《关于授权湖南至诚融资担保有限责任
公司开展融资担保业务的议案》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高
供担保的议案》
《关于批准湖南中联重科智能高空作业
授信的议案》
《关于批准并授权湖南中联重科智能高
议案》
《关于为按揭、融资租赁、商业保理及
买方信贷业务提供担保额度的议案》
《关于注册统一注册发行银行间市场交
易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
《关于回购公司部分H股一般性授权的议
案》
注 ：
作出投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
附件 3：
授权委托书
本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2022 年年度 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案
编码 提案名称 同意 反对 弃权
《关于回购公司部分H股一般性授权的议
案》
注 ：
作出投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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